Sagrilaft
Es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo
integral de lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento
de la proliferación de armas de destrucción masiva.
integral de lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento
de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Consiste en dar apariencia de legalidad a dinero obtenido de manera ilegal, fácil degastar
y difícil de rastrear, útil para personas u organizaciones criminales.
Es el acto de ofrecer, o prometer, a un servidor público extranjero
Consiste en actividades encaminadas a guiar recursos legales o ilegales para
promover, ayudar o patrocinar personas, grupos o actividades terroristas.
Consiste en actividades encaminadas a guiar recursos legales o ilegales para
promover, ayudar o patrocinar personas, grupos o actividades terroristas.
Señales de alerta
Es facilitar el reconocimiento de una posible operación de lavado de activos o financiación del terrorismo.
Debida diligencia
Consiste en la búsqueda y análisis de aspectos positivos y negativos de la contraparte
(Clientes, proveedores, accionistas, colaboradores, miembros de la junta)
Contagio, operativo, legal, económico y reputacional.
Oficial de Cumplimiento
Es la persona que vela por el cumplimiento eficiente y oportuno de SAGRILAFT.
¿En qué ayuda?
Ayuda a que Colombia supere estos delitos generando más empleos, educación más justa.
Te invitamos a informarle al oficial de
cumplimiento cualquier señal de alerta, movimiento u operación sospechosa que pueda llegar a afectar al interiorde la compañia.
cumplimiento cualquier señal de alerta, movimiento u operación sospechosa que pueda llegar a afectar al interiorde la compañia.